泰国中国诈骗团队洗钱团伙被捣毁！涉嫌40多家实体店！
泰国中央调查局（CIB）近日对春武里府5个地点展开大规模突击搜查，成功破获一起涉及超过40家旅游和房地产公司的洗钱案件。案件背后牵涉一个利用加密货币和房地产进行资金漂白的中国诈骗团伙。根据调查，这些中国团伙通过诈骗活动获取非法收入后，将资金转换为加密货币，并在泰国大量注册法人公司。随后，他们以这些公司为掩护，购买房地产资产，再通过旅游租赁等业务将非法所得洗白。警方透露，这些公司主要面向来泰旅游的中国游客，并接受包括数字货币（如USDT）、外币及现金在内的多种支付方式，以掩盖资金来源。初步统计显示，这些公司的总价值已超过2000万泰铢（约合430万人民币），其中包含大量虚假注册和非法经营行为。警
泰国中央调查局（CIB）近日对春武里府5个地点展开大规模突击搜查，成功破获一起涉及超过40家旅游和房地产公司的洗钱案件。案件背后牵涉一个利用加密货币和房地产进行资金漂白的中国诈骗团伙。根据调查，这些中国团伙通过诈骗活动获取非法收入后，将资金转换为加密货币，并在泰国大量注册法人公司。随后，他们以这些公司为掩护，购买房地产资产，再通过旅游租赁等业务将非法所得洗白。警方透露，这些公司主要面向来泰旅游的中国游客，并接受包括数字货币（如USDT）、外币及现金在内的多种支付方式，以掩盖资金来源。初步统计显示，这些公司的总价值已超过2000万泰铢（约合430万人民币），其中包含大量虚假注册和非法经营行为。警