#Bitfinex #风控
整理一下我在Bitfinex快进快出usdt，被风控后卡我资金需要我提供的资料以及相关问题
第一封邮件（10.21）：
1.为什么要把资金转入和转出Bitfinex
2.清晰详细的解释账户活动和目标
3.转进Bitfinex的所有资金来源的详细说明
4.资金来源证明，存入的资金最初是如何获得的
5.从Bitfinex发送出资金的目的地详细说明
6.同身份信息有没有开设其他Bitfinex账户，如果有，解释一下为什么开这么多账户，并说出其他用户名和电子邮件
7.拍摄护照/身份证/驾照其一，并手持手写的Bitfinex和日期和签名的白纸与护照一起自拍
第二封邮件（10.22）：
1.提供工资单/存根的银行对账单
2.提供购买加密货币的聊天记录截图，澄清付款方式
3.第一封邮件的第7条，手持手写白纸和护照自拍要签名，重新提供
4.更清晰的护照照片，6M像素以上，JPG格式，原始相机生成的照片
第三封邮件（10.29）：
1.解释在哪家公司工作，职位是什么？请提供工资单
2.解释在Bitfinex中收到加密货币不进行任何交易就立即提取的原因
3.提供最近90天内的水电单、签证及护照页的海关印章（我解释已经回国了）
第四封邮件（10.30）：
1.提供完整的雇佣合同
2.提供中国的地址证明
3.澄清国籍
第五封邮件（11.2）：
1.对于最近的提款，请澄清资金的去向
2.解释中国公民为何需要其他省的居住证
3.提供公共事业对账单（水电煤气或者移动电话服务账单）而不是金融（信用卡）对账单
第六封邮件（11.2）：
1.提供在其他交易所充值加密货币的截图，解释如何将其兑换成当地法币
2.手机对账单没显示地址，重新提供带有地址的对账单
3.重新提供清晰度更高的居住证双面
第七封邮件（11.5）：
我们没有更多问题了。您的账户很快就会全面投入使用
我只想说：快跑（：
整理一下我在Bitfinex快进快出usdt，被风控后卡我资金需要我提供的资料以及相关问题
第一封邮件（10.21）：
1.为什么要把资金转入和转出Bitfinex
2.清晰详细的解释账户活动和目标
3.转进Bitfinex的所有资金来源的详细说明
4.资金来源证明，存入的资金最初是如何获得的
5.从Bitfinex发送出资金的目的地详细说明
6.同身份信息有没有开设其他Bitfinex账户，如果有，解释一下为什么开这么多账户，并说出其他用户名和电子邮件
7.拍摄护照/身份证/驾照其一，并手持手写的Bitfinex和日期和签名的白纸与护照一起自拍
第二封邮件（10.22）：
1.提供工资单/存根的银行对账单
2.提供购买加密货币的聊天记录截图，澄清付款方式
3.第一封邮件的第7条，手持手写白纸和护照自拍要签名，重新提供
4.更清晰的护照照片，6M像素以上，JPG格式，原始相机生成的照片
第三封邮件（10.29）：
1.解释在哪家公司工作，职位是什么？请提供工资单
2.解释在Bitfinex中收到加密货币不进行任何交易就立即提取的原因
3.提供最近90天内的水电单、签证及护照页的海关印章（我解释已经回国了）
第四封邮件（10.30）：
1.提供完整的雇佣合同
2.提供中国的地址证明
3.澄清国籍
第五封邮件（11.2）：
1.对于最近的提款，请澄清资金的去向
2.解释中国公民为何需要其他省的居住证
3.提供公共事业对账单（水电煤气或者移动电话服务账单）而不是金融（信用卡）对账单
第六封邮件（11.2）：
1.提供在其他交易所充值加密货币的截图，解释如何将其兑换成当地法币
2.手机对账单没显示地址，重新提供带有地址的对账单
3.重新提供清晰度更高的居住证双面
第七封邮件（11.5）：
我们没有更多问题了。您的账户很快就会全面投入使用
我只想说：快跑（：