台湾侦破3.4亿洗钱案，柬埔寨诈骗集团通过跨境虚拟币洗钱
台湾检调机关近日宣布破获一起重大跨境洗钱案件，涉案金额高达新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该案涉及境外电信诈骗集团，资金通过虚拟货币渠道迅速“漂白”，反映出虚拟资产在跨境犯罪中的日益关键作用。据台湾媒体披露，案件主嫌邱名慈（绰号“小安”或“尼克”）自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗集团密切合作。他透过所设立的“金得利国际”公司及相关虚拟币交易平台，为诈骗集团提供“专业”洗钱服务。检方指控其涉嫌违反《洗钱防制法》、《刑法诈欺罪》及《组织犯罪防制条例》，目前已有10名涉案人员被正式起诉。调查显示，邱名慈运用人头账户以及不受监管的加密货币交易所，将电诈集团非法获利迅速转换成虚拟币，并通
台湾检调机关近日宣布破获一起重大跨境洗钱案件，涉案金额高达新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该案涉及境外电信诈骗集团，资金通过虚拟货币渠道迅速“漂白”，反映出虚拟资产在跨境犯罪中的日益关键作用。据台湾媒体披露，案件主嫌邱名慈（绰号“小安”或“尼克”）自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗集团密切合作。他透过所设立的“金得利国际”公司及相关虚拟币交易平台，为诈骗集团提供“专业”洗钱服务。检方指控其涉嫌违反《洗钱防制法》、《刑法诈欺罪》及《组织犯罪防制条例》，目前已有10名涉案人员被正式起诉。调查显示，邱名慈运用人头账户以及不受监管的加密货币交易所，将电诈集团非法获利迅速转换成虚拟币，并通