美国财政部（FinCEN）点名柬埔寨汇旺集团涉大规模洗钱，拟全面切断其与美金融系统往来
美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）近日宣布，已正式将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”（Huione Group）认定为“主要洗钱关注对象”，并提出拟议新规，全面禁止该集团及其关联公司进入美国金融体系。根据《美国爱国者法》第311条，FinCEN建议实施限制措施，禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户与通汇账户，彻底切断其使用美元进行跨境交易的渠道。FinCEN在声明中指出，汇旺集团为多个跨国犯罪组织提供洗钱服务，其中包括朝鲜支持的黑客团体与东南亚诈骗集团。相关犯罪行为涵盖加密货币诈骗、“杀猪盘”投资骗局、网络盗窃等，涉案金额高达数十亿美元。美国财政部助理部长斯科特·安德森（Sco
美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）近日宣布，已正式将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”（Huione Group）认定为“主要洗钱关注对象”，并提出拟议新规，全面禁止该集团及其关联公司进入美国金融体系。根据《美国爱国者法》第311条，FinCEN建议实施限制措施，禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户与通汇账户，彻底切断其使用美元进行跨境交易的渠道。FinCEN在声明中指出，汇旺集团为多个跨国犯罪组织提供洗钱服务，其中包括朝鲜支持的黑客团体与东南亚诈骗集团。相关犯罪行为涵盖加密货币诈骗、“杀猪盘”投资骗局、网络盗窃等，涉案金额高达数十亿美元。美国财政部助理部长斯科特·安德森（Sco