沈阳警方破获跨境非法换汇案 涉比特币等虚拟货币交易
哈世链闻消息，沈阳警方近日破获了一起跨境非法换汇案，涉及比特币、泰达币等虚拟货币的“对敲”交易。
根据报道，一名美国通报的中国籍犯罪嫌疑人叶某某因涉嫌毒贩洗钱线索引发中国警方高度重视。为查明真相，公安部部署辽宁省公安厅进行核实工作，并在湖北武汉将企图潜逃出境的叶某某、陈某某当场抓获。
两人已于今年9月被判处有期徒刑及罚金。调查发现，叶某某通过“对敲”方式通过境内银行卡实施非法购销外汇，金额合计1600余万元人民币，并在部分业务中指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币，并转售给境外人员以换取美元现金。
办案过程中，警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美国监管。目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方，并就反洗钱领域加强执法合作达成共识。
哈世链闻消息，沈阳警方近日破获了一起跨境非法换汇案，涉及比特币、泰达币等虚拟货币的“对敲”交易。
根据报道，一名美国通报的中国籍犯罪嫌疑人叶某某因涉嫌毒贩洗钱线索引发中国警方高度重视。为查明真相，公安部部署辽宁省公安厅进行核实工作，并在湖北武汉将企图潜逃出境的叶某某、陈某某当场抓获。
两人已于今年9月被判处有期徒刑及罚金。调查发现，叶某某通过“对敲”方式通过境内银行卡实施非法购销外汇，金额合计1600余万元人民币，并在部分业务中指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币，并转售给境外人员以换取美元现金。
办案过程中，警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美国监管。目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方，并就反洗钱领域加强执法合作达成共识。