巴西奖金和博彩秘书处 SPA 要求持牌博彩运营商制定反洗钱政策
巴西奖金和博彩秘书处（SPA）发布了一项指令，要求所有授权的固定赔率博彩运营商提交其反洗钱和恐怖主义融资预防（PLD / FT）政策。该授权适用于在巴西运营的所有博彩公司，包括由财政部直接授权的公司和根据法院命令运营的公司。根据第 14,790/2023 号法律和第 1,143/2024 号 SPA/MF 条例，每个运营商必须提供详细的 PLD/FT 政策，概述各种场景的具体标准和行动。为了帮助运营商满足这些要求，SPA 于 2 月 12 日举办了一场网络研讨会，重点介绍了向金融活动控制委员会报告可疑活动的最佳做法。会议详细介绍了可疑交易报告的程序。值得注意的是：公告要求运营商在 3 月 17
巴西奖金和博彩秘书处（SPA）发布了一项指令，要求所有授权的固定赔率博彩运营商提交其反洗钱和恐怖主义融资预防（PLD / FT）政策。该授权适用于在巴西运营的所有博彩公司，包括由财政部直接授权的公司和根据法院命令运营的公司。根据第 14,790/2023 号法律和第 1,143/2024 号 SPA/MF 条例，每个运营商必须提供详细的 PLD/FT 政策，概述各种场景的具体标准和行动。为了帮助运营商满足这些要求，SPA 于 2 月 12 日举办了一场网络研讨会，重点介绍了向金融活动控制委员会报告可疑活动的最佳做法。会议详细介绍了可疑交易报告的程序。值得注意的是：公告要求运营商在 3 月 17