泰国警方强势打击非法网络赌博和洗钱团伙，揭露8亿泰铢洗钱链条
泰国皇家警察中央调查局（CIB）近日联合展开大规模行动，成功破获一个涉及21家公司、超过8亿泰铢的洗钱网络。此案揭示了在线赌博、呼叫中心诈骗及灰色商业洗钱的复杂关联。关键行动：1. 第一组：警方查封了与在线赌博网站Crown168相关的14名嫌疑人及其银行账户。 没收物品包括：685个马匹账户、100张现金卡、手机和电话SIM卡，以及超过1,000项其他证据。2. 第二组：警方逮捕了20名与马会计计划相关的犯罪嫌疑人，14人被捕。 查获了重要的电子设备和账簿等证据。3. 第三组：38名灰色商业洗钱计划的参与者，其中36人被捕。查获大量现金，包括超过3100万泰铢的泰国纸币和美元，此外还没收了多
泰国皇家警察中央调查局（CIB）近日联合展开大规模行动，成功破获一个涉及21家公司、超过8亿泰铢的洗钱网络。此案揭示了在线赌博、呼叫中心诈骗及灰色商业洗钱的复杂关联。关键行动：1. 第一组：警方查封了与在线赌博网站Crown168相关的14名嫌疑人及其银行账户。 没收物品包括：685个马匹账户、100张现金卡、手机和电话SIM卡，以及超过1,000项其他证据。2. 第二组：警方逮捕了20名与马会计计划相关的犯罪嫌疑人，14人被捕。 查获了重要的电子设备和账簿等证据。3. 第三组：38名灰色商业洗钱计划的参与者，其中36人被捕。查获大量现金，包括超过3100万泰铢的泰国纸币和美元，此外还没收了多