Telegram打击非法加密市场：关闭新币担保与好旺担保数千账户
5月13日，Telegram采取行动，关闭了与两个臭名昭著的加密黑市网络——新币担保与好旺担保相关的数千个账户，有效阻断其通过平台开展非法交易活动。
据区块链分析公司 Elliptic 报告，这两个网络通过Telegram渠道累计促成超过350亿美元的稳定币交易。好旺担保在被关闭前，充当东南亚客户间的数字黑市，涉及洗钱、数据交易等非法服务，交易额超过270亿美元。其主要使用由Huione集团支持的USDH稳定币。Huione是一家总部位于柬埔寨的金融机构，近期被美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）列为洗钱机构，并被指涉与朝鲜黑客有关，交易总额超40亿美元。
在好旺退出后，Elliptic发现其运营方正引导用户转向与Huione有关联的另一个平台“土豆担保”，显示非法交易网络正尝试在Telegram上重新集结。
另一个被关闭的平台“新币担保”则处理了价值84亿美元的USDT交易，涉及更广泛的非法服务，包括洗钱、恐吓与性交易，并试图通过注册“新币有限公司”在美国科罗拉多州为自身合法性背书。Elliptic指出，该平台也与朝鲜有关联。
尽管Telegram已拆除这些平台的基础设施，但Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示，这些黑市“利润丰厚，不太可能彻底放弃”，其运营方正在尝试重组并寻找重新上线的途径。
当前Telegram尚未正式回应此次行动，但此举反映出平台在配合打击加密犯罪方面的关键作用。安全专家呼吁加强加密平台的监管和透明度，以遏制数字金融领域日益猖獗的非法活动。
参考链接 [1]
5月13日，Telegram采取行动，关闭了与两个臭名昭著的加密黑市网络——新币担保与好旺担保相关的数千个账户，有效阻断其通过平台开展非法交易活动。
据区块链分析公司 Elliptic 报告，这两个网络通过Telegram渠道累计促成超过350亿美元的稳定币交易。好旺担保在被关闭前，充当东南亚客户间的数字黑市，涉及洗钱、数据交易等非法服务，交易额超过270亿美元。其主要使用由Huione集团支持的USDH稳定币。Huione是一家总部位于柬埔寨的金融机构，近期被美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）列为洗钱机构，并被指涉与朝鲜黑客有关，交易总额超40亿美元。
在好旺退出后，Elliptic发现其运营方正引导用户转向与Huione有关联的另一个平台“土豆担保”，显示非法交易网络正尝试在Telegram上重新集结。
另一个被关闭的平台“新币担保”则处理了价值84亿美元的USDT交易，涉及更广泛的非法服务，包括洗钱、恐吓与性交易，并试图通过注册“新币有限公司”在美国科罗拉多州为自身合法性背书。Elliptic指出，该平台也与朝鲜有关联。
尽管Telegram已拆除这些平台的基础设施，但Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示，这些黑市“利润丰厚，不太可能彻底放弃”，其运营方正在尝试重组并寻找重新上线的途径。
当前Telegram尚未正式回应此次行动，但此举反映出平台在配合打击加密犯罪方面的关键作用。安全专家呼吁加强加密平台的监管和透明度，以遏制数字金融领域日益猖獗的非法活动。
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